فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.
به گزارش ارغوان نیوز، مرکز جرایم اقتصادی و مالی دفتر دادستانی عمومی پاریس ، روز سه‌شنبه (۲۸ ژانویه)، تحقیقاتی را درباره صرافی رمزارز بایننس آغاز کرد. این شرکت مظنون به پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری مالیاتی و سایر موارد است.
این مرکز گفت: این تحقیقات، دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ را بررسی می‌کند و شامل جرایمی است که در فرانسه و همچنین در تمام کشورهای اتحادیه اروپا انجام شده است.
مقامات فرانسوی پیش از این نیز در سال ۲۰۲۳، بایننس را به اتهام پولشویی هدف تحقیقات قرار دادند و اکنون، مرکز جرایم اقتصادی و مالی دفتر دادستانی عمومی پاریس اعلام کرد که این صرافی رمزارز، به تعهدات قبلی خود برای مقابله با پولشویی و عدم تامین مالی فعالیت‌های تروریستی عمل نکرده است.
سخنگوی بایننس در بیانیه‌ای اظهار کرد: بایننس کاملا این اتهامات را رد می‌کند و به شدت با هر اتهامی که علیه این صرافی مطرح شود، مبارزه خواهد کرد.
رویترز گزارش کرد، دفتر دادستانی گفت: تحقیقات فرانسه پس از شکایت کاربرانی آغاز شد که ادعا می‌کردند پس از سرمایه‌گذاری از طریق این پلتفرم، پول خود را از دست داده‌اند و اظهار می‌کردند که اطلاعات به اشتباه به آنها منتقل شده است. کاربران همچنین شکایت کردند که این پلتفرم، بدون کسب تاییدیه‌های لازم، فعالیت کرده است.
بایننس در ایالات‌متحده نیز با چالش‌های قانونی متفاوتی روبرو است و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور، همچنان در حال پیگیری دعوی مدنی علیه این صرافی است که در سال ۲۰۲۳ مطرح شد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر، ۳.۴۹ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل، ۱.۱۳ درصد کمتر شده است. در حال حاضر، ۵۸.۲۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۲۵ درصد افزایش روزانه را ثبت کرده است.
