به گزارش ارغوان نيوز به نقل از اینتلی نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به
FATF
اعلام کرده است که اقدامات ترکیه برای تقویت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال گذشته کافی نبوده و این کشور همچنان در فهرست خاکستری باقی خواهد ماند.
در گزارش اف اي تي اف آمده است که ترکیه همچنان در اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی نقص و کمبود دارد.
در این گزارش آمده است که ترکیه یک قانون مصونیت مالی بحث‌برانگیز دارد که در قالب آن افراد و شرکت‌ها می‌توانند دارایی‌های نقد، طلا، فارکس، اوراق بهادار و دیگر دارایی‌های خود را که در خارج از این کشور یا داخل آن نگهداری می‌کنند، بدون افشای منشأ از بانک‌ها یا خزانه‌ها خارج کرده و یا جابه‌جا کنند.
در گزارش اخیراف اي تي اف از دولت ترکیه خواسته شده تا اقدامات پیچیده‌تری را برای تحقیقات و پیگرد قضایی پولشویی را در دستورکار قرار داده و در موضوعات مرتبط با ترویسم هم بررسی‌های مالی بیشتری انجام دهد.
اف اي تي اف اعلام کرده که ترکیه باید ساختار قانون‌گذاری مالی خود را تقویت کرده و تلاش‌های خود بر اعمال قانون و همکاری بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های تروریستی را بیشتر کند.
با توجه به باقی ماندن نام ترکیه در فهرست خاکستری اف اي تي اف، این کشور همچنان با نظارت فزاینده از سوی اف اي تي اف مواجه خواهد بود.
پایان پیام/
